La Guàrdia Civil intervé a la duana de la Farga de Moles 27.000 euros
Els agents van localitzar els diners dins l'equipatge dels ocupants d'un vehicle marca Lexus Els fets van tenir lloc divendres passat
La Guàrdia Civil ha intervingut a la duana de la Farga de Moles 27.000 euros. L'actuació es va dur a terme a les 13.40 hores del passat divendres, 26 de novembre, quan efectius de la Guàrdia Civil de la Secció d'Especialistes Fiscals van inspeccionar un vehicle a l'interior del recinte duaner, marca Lexus, matrícula espanyola. Els agents van localitzar a l'equipatge dels dos ocupants del cotxe la quantitat de 28.935 €.
R.P.L., de 62 anys d'edat, amb domicili a Benicarló (Castelló) i A.F.E., de 60 anys, veïna del mateix lloc, van continuar viatge amb 935 i 1.000€ respectivament, en concepte de "Mínim de supervivència". La resta dels diners es va posar a disposició de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d'Espanya.
Els agents van aixecar dos actes per dues infraccions a la normativa sobre el blanqueig de capitals, Ordre EHA/1439/2006 de 3 de maig, reguladora de de la declaració de moviments de pagament en l'àmbit de la prevenció del Blanqueig de Capitals.
